“帮忙”变“帮凶”，4名退休老人被刑事拘留！警方提醒
| 发布时间 : 2025-04-16 01:34:10 | 来源：国家税务总局 | 字号 : [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ] |
近日，湖北省江汉油田公安局刑侦支队成功破获一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案件，抓获犯罪嫌疑人5名。令人意外的是，除1名38岁男子宁某外，其余4人均为年过六旬的退休老人。
经查，5名犯罪嫌疑人为赚取“好处费”，主动将自己名下2至3张银行卡出借给诈骗犯罪团伙，在明知转入自己账户的资金来路不明的情况下，根据指示对钱款进行转入、取现等一系列操作，沦为犯罪团伙“跑分”洗钱的“作案工具”。
此次案件涉案10余起，涉案金额达90余万元。目前，5人已被依法刑事拘留。
一旦银行卡、手机卡被收购，很可能会被用于
信用惩戒
人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库，违法违规记录到个人征信报告，
限制业务
严管账户
根据《中华人民共和国刑法》，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，
根据《中华人民共和国刑法》，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等，具有上述行为尚不构成犯罪的，由公安机关
出租、出借、买卖个人银行卡、手机卡和各类支付账户
（来源：平安湖北）
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