北京海淀警方打击“跑分”洗钱违法犯罪
| 发布时间 : 2025-04-17 18:20:54 | 来源：国家税务总局 | 字号 : [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ] |
新京报讯（记者张静姝）新京报记者获悉，近期，北京海淀警方在市局经侦总队牵动下，持续对帮助境外信用卡诈骗、电信网络诈骗“跑分”洗钱的涉案团伙开展打击，成功抓捕多个洗钱团伙组织者和“跑分”洗钱人员。
“跑分”是指不法分子通过招募社会人员或诱骗商户提供收款码、银行账户等，为境外信用卡诈骗、电信网络诈骗等犯罪团伙非法转移赃款的行为。此类犯罪不仅扰乱金融秩序，更会使部分中小企业主、个体商户在不知情中成为洗钱犯罪帮凶。
案件侦查中，警方发现有涉案团伙在多地通过唆使、诱骗中小企业主和个体商户提供收款码等方式进行洗钱活动。经进一步调查取证，警方摸清了涉案团伙的组织架构、人员分工及作案手法。据办案民警介绍，诈骗组织通过境外社交平台发布信息，招募洗钱团伙，境内“跑分”洗钱团伙接单后，通过联系专业“跑分”洗钱人员，承诺给予一定报酬的方式获取小企业主、个体商户的收款码。
随后，诈骗组织将这些商户收款码发给电诈受害者，诱导其进行扫码转钱。这样一些商户在不知晓资金为非法所得的情况下，成了诈骗分子的“帮凶”。
在掌握充分证据后，海淀警方先后13波次组织警力前往全国多地，成功抓捕多个洗钱团伙组织者和“跑分”洗钱人员。目前，案件正在进一步侦办中。
警方提示，犯罪分子往往通过在网络发布一些所谓操作简单轻松又高收益的“兼职”吸引人注意，殊不知这是引诱犯罪的圈套。广大网友一定要提高警惕，不要贪图小利出借自己的个人信息，如:身份证件、个人账户、银行卡、支付二维码等，不要为了“蝇头小利”触碰法律红线。
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